Se complica caso Summerwinds con nuevas pruebas contra Aeroairlines

Noé Cruz Serrano

En el proceso de demanda que se sigue en Cancún, Quintana Roo, desde 2016 por fraude de aproximadamente 500 mil euros cometido por los hermanos López Lázaro, empresarios españoles dueños de Euroairlines, en contra de la empresa Summerwind Latam, S.R.L. de C.V. y de su ex socio Federico Lledó surgen evidencias que confirmar que el fraude pudo llegar a superar los 5 millones de dólares, al detectarse importantes desvíos desde cuentas de la misma empresa por parte de estos hermanos.

Tras un dictámen percial contable concluido el pasado 26 de junio de este año, fueron identificados movimientos bancarios de las cuentas 22-00051097-7 en moneda nacional y de la cuenta 82-50074389-0 en dólares americanos propiedad de Summerwind Latam, S.R.L de C.V., ambas cuentas del Banco Santander, sucursal en Cancún 0268, en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, otras entidades desconocidas sin justificación aparente.

Con el hallazago que Federico Lledó presentó ante las autoridades de Quintana Roo una ampliación de la demanda por esos desvíos a cuentas que no son de Summerwind Latam y que sugieren que desde esas cuentas los hermanos López Lázaro manejaban toda la estructura ilegal que montaron de forma paralela, tanto en España, como Argentina y México.

El documento subraya que cada una de las transferencias “no puedan ser acreditadas o justificadas como operaciones que se corresponden con la actividad que venía desarrollando la empresa, ya sean pagos a proveedores de servicios, o al personal empleado, o impuestos” y en cambio pueden ser considerados como pagos no relacionados con la actividad, y en consecuencia, como un “daño patrimonial contra la propia sociedad y contra los intereses de sus socios”.

De la cuenta Banco Santander número 22-00051097-7 el importe total del ilícto suma 91 millones 663 mil 483.89 pesos y de la cuenta del Banco Santander número 82-50074389- 0, el importe total asciende a 466 mil 553.60 dólares americanos.

El dictámen Percial-Contable realizado por el Contador Público, Jorge William Soberanis concluye que los hermanos Antonio y Guillermo López Lázaro, administradores de Summerwind Latam, dedicada a la representaciónn de aerolíneas y la gestión para sus clientes de venta de boletos para pasajeros y manejo  de carga, establecida en Cancún, “realizaron de forma injustificada, como se acreditará en este informe, una gran cantidad de transferencias bancarias, no reconocidas por los demandantes, tanto de la cuenta en Pesos Mexicanos como de la cuenta en Dólares Americanos, entre 2016 y 2024, incumpliendo los compromisos de pago a proveedores y acreedores, operaciones realizadas de forma fraudulenta en beneficio propio y en perjuicio tanto de la propia empresa como del socio Federico Lledó Soria”.

Sigue el litigio y la orden de aprehensión contra López Lázaro en México

En este espacio le detallamos el 23 de julio pasado, que la empresa española Summerwind Latam, S.R.L. de C.V., establecida en Cancún, fue utilizada para perpetrar un fraude de aproximadamente 500 mil euros en perjuicio de la matriz Summerwind GSA, por parte de los socios establecidos en esa plaza del Caribe mexicano, según se desprende de la carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/FEDP/144/2024, por lo que tanto la Fiscalía Especializada en Delito Patrimoniales como la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo giraron órdenes de aprehensión en contra de los hermanos López Lázaro y una solicitud a la Interpol de ficha roja para localizarlos en cualquier parte del mundo.

Los inculpados trataron de recurrir a amparos para evitar ser aprehendidos el 31 de octubre de 2023, pero su solicitud fue rechazada. Actualmente residen en España.

Summerwind Latam es una subsidiaria de la original Summerwind GSA establecida en España, cuyo principal accionista es Federico Lledó Soria. La subsidiaria de América Latina fue creada en sociedad con los López Lázaro, debido a que en Cancún hay una gran cantidad de aerolíneas que buscan representantes y debido al prestigio que Summerwind ha construido en España, era una buena idea traer el negocio de este lado del Atlántico.

El negocio, según las investigaciones, marchaba en orden, tomando en cuenta que los hermanos López Lázaro tiene experiencia a través de su empresa Euroairlines, por lo cual Lledó Soria le otorgó a Guillermo López Lázaro un poder general para constituir la subsidiaria Summerwind Latam. Entre sus clientes más importantes se encuentran aerolíneas como Evelop Airlines, Transportes Aéreso Guatemaltecos y Compañía de Aviación Paraguaya.

Las empresas GSA, como Summerwind, representan a aerolíneas que carecen de oficinas fijas en lugares a donde vuelan, dado que no tienen suficientes operaciones que ameriten la instalación de oficinas corporativas. Las GSA son comunes en todo el mundo por lo que  las aerolíneas que requieren sus servicios confían en ellas en virtud de que se encargan de gestionar desde venta de boletos, cobros, pago a proveedores y empleados y otros gastos, y en general dificilmente se presentan quejas sobre estos servicios.

Pero en 2016 se produjo la primera irregularidad, cuando los socios minoritarios -entre ellos los hermanos López Lázaro-, de Summerwind Latam, S.R.L. de C.V. actuaron en contra de la Ley de Sociedades Mercantiles al no convocar a asamblea a su principal accionista, Federico Lledó Soria (que poseía el 51.7% de las acciones).En dicha reunión vendieron los títulos accionarios de Lledó, dejando al socio principal en desventaja y sin recibir pago por la venta de sus acciones.

Guillermo López Lázaro fue designado Tesorero y su hermano, Antonio, Secretario, para asumir la responsabilidad de administrar los bienes de la empresa y custodiar sus fondos.

Con la llegada de la pandemia de COVID y aprovechándose del contexto de la emergencia sanitaria del 2020, los hermanos López Lázaro, en su calidad en ese momento, ya de socios mayoritarios de Summerwind Latam, S.R.L. de C.V., desviaron fondos de la empresa hacia Euroairlines, de la que Antonio López Lázaro es socio único.

Este desvío afectó a las tres aerolíneas latinoamericanas y a sus clientes, por el incumplimiento en la devolución de los pagos correspondientes a vuelos cancelados.

Ante la falta de respuesta por parte de Summerwind Latam, Federico Lledó, como representante de Summerwind España, cubrió los pagos adeudados a las aerolíneas afectadas, en cumplimiento de los contratos preestablecidos. En ese momento, Lledó aún no tenía conocimiento del fraude que se estaba llevando a cabo y sin sospechar nada continuó con su relación de negocios.

Fue hasta enero de 2021, cuando Lledó Soria descubrió el fraude, motivado por las dudas sobre el destino de los reembolsos por cancelaciones de vuelos durante la pandemia.  Tras entrevistarse con empleados de la filial, quienes revelaron que, por instrucciones de los hermanos López Lázaro, parte de los fondos de Summerwind Latam fueron desviados hacia Euroairlines, de esta forma pudo conocer el estado de la empresa.

Para evitar mayores vinculaciones en el fraude que se había gestado, en el 2022 los hermanos vendieron de forma fraudulenta sus participaciones a Fabián Fuentes, ante lo cual Lledó Soria presentó una denuncia formal en contra de los hermanos López Lázaro, ante las autoridades de Quintana Roo, por el delito de administración fraudulenta.

Ante las órdenes de aprehensión en contra de los hermanos López Lázaro, propietarios de la aerolínea Euroairlines y exsocios de Federico Lledó Soria en Summerwind LATAM, la justicia mexicana sigue sin poder juzgar el asunto porque aún no han sido extraditados y la Fiscalía de Quintana Roo no ha archivado el caso hasta que comparescan.

Se acumulan más pruebas y evidencias bancarias

A21 buscó a los hermanos López Lázaro vía telefónica en España y obtuvo respuesta de su abogado y de su director de Comunicación Social, Roberto Ruiz Ballesteros.

Este último, mostró el pasado 25 de septiembre auto del Juzgado 9 de Madrid que tentativamente archiva la denuncia contra los hermanos Lázaro, con número de acta 2076/2024 de la magistrada María José Ortega Moreno, en donde se menciona que

“Los hechos nunca debieron ser criminalizados por no tener y proceder a su estudio que entidad penal, tratándose, en su caso, de discrepancias comerciales”, además de que la querella fue “especulativa y carente de rigor”.

Según Ruíz Ballesteros, este auto, al ser sobreseimiento libre, conlleva que el asunto debe ser considerado cosa juzgada por los tribunales de todo el mundo, lo que implica que ningún juzgado del mundo tiene competencia para continuar investigación alguna relacionada con los mismos hechos.

No obstante, y según el dictámen pericial contable realizado en México, la información obtenido de los estados de cuenta integral Banco Santander, “se considera como salidas de dinero a otras cuentas desconocidas que pueden no corresponderse con operaciones mercantiles de la actividad ejercida por la empresa, y en consecuencia, tratarse posiblemente de desvíos injustificados de dinero en perjuicio del patrimonio de la sociedad y sus socios”.

Añade que las transferencias bancarias realizadas en el periodo analizado que va de junio de 2016 a marzo de 2024, de las que no se ha podido averiguar ni la cuenta de destino, ni la empresa, ni el concepto por el cual se realiza el pago, “son de una suma total tan elevada, que no hacen sino aumentar las dudas con respecto a la gestión de los administradores”; los hermanos López Lázaro.

En opinión del Contador Público, Jorge William Soberanis, encargado de dicho dictamen: “cada una de las transferencias referenciadas…que no puedan ser acreditadas o justificadas como operaciones que se corresponden con la actividad que venía desarrollando la empresa, ya sean pagos a proveedores de servicios, o al personal empleado, o impuestos, etc., pueden ser considerados como pagos no relacionados con la actividad, y en consecuencia, como un daño patrimonial contra la propia sociedad y contra los intereses de sus socios”.

Por ello, Federico Lledó no solo procedió a ratificar su demanda sino que será ampliada para que las autoridades mexicanas procedan a la detención de los hermanos López Lázaro propietarios de Euroairlines por fraude en México.