El Departamento de Justicia (DOT) de los Estados Unidos acusó a Allen Onyema, fundador y CEO de Air Peace -una de las aerolíneas más grandes de Nigeria- por cargos de lavado de dinero y fraude bancario, movimientos que se estima rebasan los 20 millones de dólares.
Por medio de un comunicado, Byung J. Pak, fiscal federal del país norteamericano, inculpó al empresario africano de aprovechar su condición como líder comercial mientras usaba documentación falsa.
CEO of Nigerian airline indicted for bank fraud and money laundering https://t.co/5xfM7NOZiU @DEAATLANTADiv @DHSgov
— US Attorney NDGA (@NDGAnews) November 22, 2019
“Protegeremos diligentemente la integridad de nuestro sistema bancario para que no sea corrompido por delincuentes, incluso cuando se disfrazan en una capa de negocios internacionales” señaló en el documento.
Junto a Onyema, el DOT también señaló al jefe de Administración y Finanzas de Air Peace, Ejiroghene Eghagha, por robo de identidad agravado. De tal modo, el Departamento culpó al directivo de 27 cargos de lavado de dinero, tres cargos de fraude bancario, tres cargos de fraude de solicitud de crédito y dos cargos por conspiración.
Por su parte, el CEO de Air Peace negó los señalamientos en su contra, afirmando que todo es falso y que su único objetivo ha sido construir Nigeria y mejorar el bienestar.
“Nunca lavé dinero en mi vida, tampoco cometí fraude bancario en ninguna parte del mundo. Todos los Kobo (moneda nigeriana) que transferí a los Estados Unidos para la compra de aviones pasaron por el régimen LC del Banco Central de Nigeria y todos fueron utilizados para el mismo propósito”, declaró Onyema en una declaración emitida a reporteros locales en Atlanta.
En la acusación se afirma que Onyema usó el dinero para gastos personales que incluyen un Lexus LX570 blindado, un Rolls Royce y un Mercedes, además de comprar en tiendas Prada, Neiman Marcus, Macy’s, Louis Vuitton y Apple, en Atlanta; de confirmarse los cargos, podrían significar hasta 30 años de prisión.
